WSJ: Điều tra tìm thấy 88 triệu đô la tiền được rửa bằng tiền điện tử

  • admin February 26, 2020
tin tuc

tin tuc

Một cuộc điều tra gần đây được xuất bản bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu báo cáo tìm thấy gần 100 triệu đô la tiền bất hợp pháp đang được chuyển qua tiền điện tử thông qua các trao đổi tiền điện tử.

Trong khi báo cáo chi tiết rằng ít nhất 46 trao đổi tiền điện tử đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp được báo cáo được gửi qua Shapeshift, trao đổi nhiều tiền xu. Như một bối cảnh chuyển động bất hợp pháp của các quỹ, WSJ nêu chi tiết kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và người được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền điện tử mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng nghiêm ngặt.

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đằng sau thương mại được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền điện tử và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Theo báo cáo, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền điện tử ẩn danh và không thể theo dõi, Monero – một đồng tiền đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu kỹ thuật số kín đáo nhất. Trong khi bài viết trên tờ Wall Street Journal ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, công ty đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà họ cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng việc trao đổi không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phản ứng với một vài diễn viên xấu.

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, với Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với hãng tin rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng hoạt động của công ty trong bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phân cấp hăng hái của người sáng lập,

Chỉ vì đó là triết lý cá nhân của CEO không có nghĩa đó là cách mà doanh nghiệp sẽ được điều hành.

Vorhees đã là một người ủng hộ kiên quyết về cả Bitcoin và tiền điện tử có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền điện tử.

Nguồn EthereumWorldNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *